603880南卫股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 197 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员） 王亚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币1.6元（含税），共计派发现金红利2,080万元；同时以资本公积转增 股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增3900万股，转增后公司总股本将增加 至16,900万股。 以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本 报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经 营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予 以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 197 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 57 第七节 优先股相关情况 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第九节 公司治理 70 第十节 公司债券相关情况 74 第十一节 财务报告 75 第十二节 备查文件目录 197 3 / 197 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、南卫股 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 份 安徽普菲特 指 安徽普菲特医疗用品有限公司，公司子公司 美莲妮生物 指 上海美莲妮生物科技有限公司，公司控股子公司 蓝盈创投