603929亚翔集成2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 192 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2018年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 2.50元（含税），分红总额为人民币53,340,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利 润全部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 192 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项32 第六节 普通股股份变动及股东情况55 第七节 优先股相关情况62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第九节 公司治理71 第十节 公司债券相关情况75 第十一节 财务报告76 第十二节 备查文件目录192 3 / 192 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亚翔集成/公 指 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 司/本公司 亚翔有限 指 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公司前身 台湾亚翔 指 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 萨 摩 亚 指 WELLMAX HOLDINGS LIMITED，系本公司外资法人股东 WELLMAX 维尔京 EVER 指 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.，系本公司外资法人股东 CREATIVE 香 港 MAX 指 MAX TEAM INVESTMENT LIMITED，系本公司外资法人股东 TEAM 香港远富国 指 FAITH RICH INTERNATIONAL LIMITED （远富国际有限公