600858银座股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 189 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人侯功海、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2018年12月31 日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税) ，共 计分配15,601,997.67元，剩余未分配利润（母公司）235,269,716.11元结转以后年度。本年度不进 行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关 于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 189 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理61 第十节 公司债券相关情况189 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录189 3 / 189 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会