601016节能风电2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 节能风电 601016 中节能风力发电股份有限公司 CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd . 2018 年年度报告 二○一九年三月 2018 年年度报告 公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜军 因公出差 徐洪亮 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人刘斌、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人（会计主管人员） 程欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：以截至2018年12 月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.464 元（含税），共计分配现金192,817,984元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股 东净利润515,187,388.82元的37.43%。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 1/ 233 2018 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可 能面对的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析 （四）可能面对的风险”中的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2/ 233 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析21 第五节 普通股股份变动及股东情况62 第六节 优先股相关情况66 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况67 第八节 公司治理77 第九节 公司债券相关情况82 第十节 财务报告87 第十一节 备查文件目录233