601068中铝国际2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 234 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王军 其他公务 李宜华 董事 吴志刚 其他公务 宗小平 独立董事 伏军 其他公务 桂卫华 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺志辉、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度中铝国际按照中国企业会计准则编制 的合并财务报表汇总归属于上市公司股东的净利润为 305,687,021.63 元，母公司未分配利润 101,492,156.99 元，公司拟以总股本 2,959,066,667 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.31 元（含税），共计现金分红 91,706,106.49 元,剩余未分配利润人民币 9,786,050.50 元滚动至下一年 度进行分配。该方案拟定的现金分红总额占 2018 年度中铝国际合并报表汇总归属于上市股东净利 润的 30% 。该方案尚需提交2018 年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有成本超支风险、项目延误风险、汇率波动风险、价格波动风险、 现金流风险、海外经营风险，详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析” 中“三、公司关于公司未 2 / 234 2018 年年度报告 来发展的讨论与分析” 中的“ （四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 234 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 总裁致辞12 第四节 公司业务概要13 第