601866中远海发2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 232 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙月英 个人原因 王大雄 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙月英、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司截至2018年12月31日，按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为4.44亿元人民 币，合并累计未分配利润为56.97亿元人民币。以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股 本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.33元 （含税），其余未分配利润全部结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 232 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况54 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况66 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录232 3 / 232 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中远海运发展/ 指 中远海运发展股份有限公司 中远海发 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海