603039_泛微网络2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 上海泛微网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 184 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属于上市公司股东的 净利润人民币114,487,090.34 元，母公司实现净利润123,222,884.72 元。母公司以2018 年度净 利润123,222,884.72 元为基数，提取10%的法定盈余公积金 12,322,288.47 元，加往年累积的 未分配利润295,068,308.72 元，减2017 年现金股利10,389,435.00 元，本次实际可供分配的利 润为395,579,469.97 元。 公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本102,509,092股为基数， 向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50 元(含税),共计派发 现金红利15,376,363.80 元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.80 股，共计转增 49,204,364.16 股，本次分配后总股本为151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。 本预案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确 定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 184 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节 “管理层讨 论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 184 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 公司业务概要12 第四节 经营情况讨论与分析21 第五节 重要事项33 第六节 普通股股份变动及股东情况51 第七节 优先股相关情况62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第九节 公司治理69 第十节 公司债券相关情况74 第十一节 财务报告75 第十二节 备查文件目录184