603161科华控股2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 168 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东 净利润为人民币104,584,371.25元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司 章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币 335,885,409.66元。 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 3.15元（含税），共计派发现金股利不超过42,021,000元。本次利润分配实施后，剩余未分配利 润留待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 168 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 关于可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 168 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况38 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理52 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录168 4 / 168 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科