603767中马传动2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 130 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日的股本总额298,648,000股为基数，向全体 股东每10股派1.5元 （含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可 能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 130 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理45 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录130 3 / 130 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中沃投资 指 台州中沃投资咨询有限公司 中泓铝业 指 江苏中泓铝业有限公司 中展置业 指 台州中展置业有限公司 铭泰房地产 指 台州铭泰房地产开发有限公司 佳合黛威思 指 温岭佳合黛威思物业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元