600616金枫酒业2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 167 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴杰 公务 龚如杰 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员） 王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润-68,880,205.33 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定 盈余公积 517,975.52 元，加年初未分配利润 912,373,797.36 元，扣除 2018 年 6 月实 施 2017 年的利润分配方案分配股利 25,730,959.60 元，年末上市公司可供分配的利润 817,244,656.91 元。 根据《公司章程》中利润分配政策规定，并考虑公司未来发展规划和资金安排， 公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无重大风险提示 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 167 2018 年年度报告 目 录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要 7 第四节 经营情况讨论与分析 9 第五节 重要事项 23 第六节 普通股股份变动及股东情况46 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理 57 第十节 公司债券相关情况 60 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 167 3 / 167 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 石库门公司