601607上海医药2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告  公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海医药 债券代码：155006 债券简称：18上药 01                上海医药集团股份有限公司 2018 年年度报告                 1    2018 年年度报告    重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。   二、 公司全体董事出席于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议通过的 决议包括批准本公司截止 2018 年 12 月 31 日止之完整年度业绩。   三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司根据中国企业会计准则编制的财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所为本公司根据香港财务报 告准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。   四、 公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。   五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币4.10元（含税）。以上利润分配预案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。   六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用  □不适用    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。    七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否    九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中“可能面 对的风险”。        2    2018 年年度报告  目录  第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 11 第四节 董事会报告 15 第五节 重要事项 44 第六节 普通股股份变动及股东情况 60 第七节 优先股相关情况 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第九节 公司治理 77 第十节 公司债券相关情况 79