603060国检集团2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国建材检验认证集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年3 月 1 / 179 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚燕、主管会计工作负责人吕和义及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润 164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元 。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方 案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现 金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计 分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增 共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。 本利润分配预案须经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 179 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理54 第十节 公司债券相关情况56 第十一节 财务报告57 第十二节 备查文件目录 179 3 / 179 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有