同方股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议.PDFVIP

独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届第三十二次董事会需审议相关 资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立 判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下： 一、 关于2018 年度计提资产减值准备的议案的独立意见 本次计提资产减值准备是按照 《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司 计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果， 使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利 益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。 二、 关于2018 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案的独立意见 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、公 司章程等相关规定，我们作为同方股份有限公司独立董事，对公司董事会拟定的 2018 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案发表如下意见： 1. 公司董事会拟定的2018 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案为： 由于公司2018 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中 “除 特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利， 每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，公司2018 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2. 公司董事会拟定2018 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案的决策程序和 机制符合公司章程等相关政策规定。 3. 公司董事会拟定的 2018 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案符合中国证 监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在 损害股东利益的行为。 三、 关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年财务报告审计机构和内部控制 1 独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 审计机构及支付其2018 年审计费用的议案的独立意见 1. 公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会 计师事务所作为2019 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018 年审计费 用的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年年度财务审计和内控审计 机构并将该议案提交公司董事会审议。 2. 信永中和会计师事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等 相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够 适应公司发展的需要，满足公司2019 年审计工作的要求。 3. 公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 四、 关于对公司董事、高级管理人员2018 年度所披露薪酬的审核意见的独立董事 意见 根据 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 2018 年度董事、高级 管理人员年度薪酬发表独立意见如下： 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会对公 司董事、监事、高级管理人员 2018 年度所披露薪酬审核意见的议案》，会议对公司董 事、监事、高级管理人员2018 年度所披露薪酬审核意见审议及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。 五、 关于会计政策变更的独立意见 1. 公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后