吉林利源精制股份有限公司2018年度独立董事段德炳述职报告.PDFVIP

吉林利源精制股份有限公司 2018 年度独立董事段德炳述职报告 作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控 制度的规定和要求，在2018 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的 重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案 都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。 报告期内，公司召开了 10 次董事会，本人具体参会情况如下： 姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托表决次数 缺席次数 段德炳 7 7 0 0 0 2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其 他事项提出异议的情况。 二、发表独立意见情况 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董 事，报告期内发表独立意见如下： 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见； 在 2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就公司 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见； 1 在 2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就公司 2017 年度利润分配方案发表了独立意见； 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就未来三 年股东回报规划发表了独立意见； 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就2017 年度董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见； 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就会计政 策变更发表了独立意见； 在 2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就续聘 2018 年度审计机构发表了独立意见； 在 2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就公司 2017 年度关联交易发表了独立意见； 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就公司及 全资子公司2018 年度融资授信额度发表了独立意见； 在2018 年4 月27 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就授权公 司与子公司、子公司之间提供担保总额度发表了独立意见； 在2018 年7 月12 日召开的第三届董事会第二十九次会议上，本人就公司聘 任和解聘高管发表了独立意见； 在2018 年8 月29 日召开的第三届董事会第三十次会议上，本人就非独立董 事的提名及沙雨峰先生代行财务总监和董事会秘书职责发表了独立意见； 在2018 年8 月30 日召开的第三届董事会第三十一次会议上，本人就公司对 外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见； 在2018 年8 月30 日召开的第三届董事会第三十一次会议上，本人就公司关 联交易情况发表了独立意见； 在2018 年9 月7 日召开的第三届董事会第三十二次会议上，本人就公司聘 任高级管理人员发表了独立意见； 在2018 年9 月25 日召开的第三届董事会第三十三次会议上，本人就