河南平高电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

河南平高电气股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 作为平高电气独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及公司《章程》、公司《独立董事 制度》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不 断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事 会审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2018 年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会独立董事由王天也先生、李涛先生、 吴翊先生担任，各独立董事基本情况如下： 王天也，男，1958年出生，澳大利亚麦格理大学应用金 融学硕士。曾任澳大利亚悉尼中国银行副行长；建业地产股 份有限公司（0832.HK）执行董事兼行政总裁(CEO)；莱蒙国 际集团有限公司（3688.HK ）执行董事，同时兼任华盛莱蒙 投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投资 管理有限公司董事长。2002年起历任国盛投资基金有限公司 （1227.HK ）、泰润国际投资有限公司、基仕达国际发展集 团有限公司、CNPV Solar Power SA(NYSE Euronext: ALCNP) 1 独立非执行董事。河南平高电气股份有限公司第六届董事会 独立董事。现任中国物流资产控股有限公司（1589.HK ）独 立非执行董事，澳洲成峰高教集团有限公司（1752.HK ）独 立非执行董事，河南平高电气股份有限公司第七届董事会独 立董事。 李涛，男，1961年出生，华北电力大学会计学首席教授、 管理学博士、博士生导师。曾任北京水电经济学院会计教研 室主任、讲师；北京动力经济学院经济系会计教研室主任、 副教授;华北电力大学工商管理学院副院长，财会系主任、 财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职：中 国会计学会理事,中国电力会计学会理事,中国电监会会计 核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训，获得独立 董事任职资格证书。河南平高电气股份有限公司第六届董事 会独立董事。现任北京北信源软件股份有限公司独立董事， 河南平高电气股份有限公司第七届董事会独立董事。 吴翊，男，1975 年出生，西安交通大学电机与电器博士， 历任西安交通大学讲师、副教授，现为西安交通大学电气学 院教授、博士生导师。担任陕西省高电压大电流测试技术及 装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组 织的科学委员会委员，国际 CIGRE 直流工作组 A3/B4.34 委 员，Plasma Science and Technology 期刊编委，“国际电力 装备”、“气体放电及其应用”国际会议分会场主席。现任河 南平高电气股份有限公司第七届董事会独立董事。 二、独立性情况说明 2 作为平高电气的独立董事，我们不在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存 在影响独立董事独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 2018 年度，我们本着勤勉尽责的态度出席相关会议，认 真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重 大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考、警示 和督促。报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程 序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符 合法律法规的要求，合法有效。我们对公司董事会各项议案 在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃 权的情形。 独立董事出席股东大会和董事会的情况如下： 独立 本年度出席会议情况 董事 应出席董事 亲自出席 委托出席 出席股东大 姓名 会次数 次数