安徽合力股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2019-007 安徽合力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年4 月29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,311,816 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.9515 比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由张德进先生主持，公司其他董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议；公司总工程师马庆丰；营 销总监邓力；副总经理王亮、张应权、周峻；总经理助理解明国；副总工程师周 齐齐；副总会计师郭兴东列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 288,311,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 288,311,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2018 年度相关董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 288,294,058 99.9993 0 0.0000 2,000 0.0007 4、议案名称：《公司2018 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%