浙江康盛股份有限公司关于2019年度房屋租赁关联交易事项.PDFVIP

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-017 浙江康盛股份有限公司 关于2019 年度房屋租赁关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司安徽康盛管业 有限公司（以下简称“安徽康盛”）因日常生产经营需要与浙江润成控股集团有 限公司（以下简称“浙江润成”）及其下属子公司中植汽车安徽有限公司（以下 简称“中植安徽”）签订 《房屋租赁协议》和《代收代缴水、电、气费协议》， 拟向浙江润成及中植安徽出租房产租金总额为2,466,142.08 元，其中水、电、气 费的结算依据相关收费单位的缴费通知。 陈汉康先生为本公司控股股东和实际控制人，并且持有浙江润成70%股权， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，浙江润成及 中植安徽为本公司关联法人，公司及安徽康盛向浙江润成及中植安徽出租房产事 项构成关联交易。 2019 年4 月25 日，公司第四届董事会第十一次会议以5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2019 年度房屋租赁关联交易事项的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，陈汉康先生、周景春先 生、占利华先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可 并发表了独立意见。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大 会审议。 二、关联方基本情况 1、浙江润成控股集团有限公司 - 1 - （1）公司住所：千岛湖镇新安东路601 号204 号 （2 ）法定代表人：陈汉康 （3 ）企业性质：有限责任公司 （自然人投资或控股） （4 ）注册资本：人民币5,000 万元 （5 ）统一社会信用代码：91330127782376917W （6 ）经营范围：企业投资管理、投资咨询、实业投资；销售：汽车空调、 电机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件。 （7 ）股权结构： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 备注 陈汉康 3,500 70% 本公司控股股东和实际控制人 陈汉康先生的配偶；本公司副董 周珍 1,500 30% 事长兼总经理周景春先生的姐姐 合计 5,000 100% — （8 ）基本财务数据（非合并）：截至2018 年12 月31 日，该公司资产总额 334,124.38 万元，净资产-63,503.03 万元，2018 年1-12 月，该公司主营业务收入 7,324.81 万元，净利润-38,219.58 万元，以上数据未经审计。 （9 ）本公司控股股东和实际控制人陈汉康先生同时为浙江润成的控股股东 和实际控制人，本公司与浙江润成签订《房屋租赁协议》构成关联交易。 2、中植汽车安徽有限公司 （1）公司住所：六安市集中示范园区 （2 ）法定代表人：陈汉康 （3 ）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4 ）注册资本：人民币2,000 万元 （5 ）统一社会信用代码：91341502093346317A （6 ）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部 件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批