瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-026 瑞泰科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年5 月16 日第六届 董事会第二次会议决议，公司将于2017 年6 月2 日召开公司2017 年第一次临时 股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间 1、现场会议的日期和时间：20 17 年6 月2 日（星期五）14:00。 2 、网络投票时间：2017 年6 月1 日－2017 年6 月2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月2 日上午9:30 －11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年6 月1 日15:00 至2017 年6 月2 日15:00 期间 的任意时间。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼公司会议室。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-026 （六）股权登记日：2017 年5 月25 日 （七）会议出席对象 1、截至2017 年5 月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 二、会议审议的事项 1、《关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案》； 详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于设立控股子公 司瑞泰马钢新材料科技有限公司的公告》（公告编号2017-022 ）。 2 、《关于瑞泰马钢新材料科技有限公司投资建设节能环保型高温材料智能 化制造基地项目及高温材料创新中心的议案》； 详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www. ）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于子公司投资建设节能环保 型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的公告》（公告编号2017- 023 ）。 3、《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》； 详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司增 加融资租赁业务额度的公告》（公告编号2017-024 ）。 4 、《关于2017 年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》。 详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www. ） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于为下属公司融资租赁业 务提供担保的公告》（公告编号2017-025 ）。 在公司投资设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司后，才能进行节能 环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的投资建设；而公司下 2 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-026 属公司在增加融资