仁和药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-014 仁和药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以 外的其他股东）。 二、会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2019 年3 月19 日 （星期二）下午14:00。 2、网络投票时间：2019 年3 月18 日至2019 年3 月19 日 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2019 年3 月19 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2019 年3 月18 日下午15：00 至3 月19 日下午 15：00。 3、股权登记日：2019 年3 月12 日 4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中 央广场B 区元创国际1804 会议室 5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络 形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决 权。 1 7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东 （代理人）19 人，代表股份409,710,809 股， 占公司总股本的33.0855%。其中： 参加本次股东大会现场会议的股东7 人，代表股份数403,610,808 股，占公 司有表决权股份总数的 32.5929%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 6,100,001 股，占公司有表决权股份总数的0.4926%。 2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 四、提案审议和表决情况： 提案1：审议 《关于修改公司章程的议案》 1、全体股东表决结果是：同意404,394,365 股，占出席会议所有股东所持 股份 98.7024％；反对5,315,244 股，占出席会议所有股东所持股份1.2973％； 弃权1,200 股，占出席会议所有股东所持股份0.0003％。 2、中小投资者表决情况：同意1,832,404 股，占出席会议中小股东所持股 份25.6322％；反对5,315,244 股，占出席会议中小股东所持股份74.3510％； 弃权1,200 股，占出席会议中小股东所持股份0.0168％。 3、表决结果：该提案通过。 提案2：审议 《关于修改股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》 1、全体股东表决结果是：同意408,093,293 股，占出席会议所有股东所持 股份 99.6052％；反对103,200 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0252％； 弃权1,514,316 股，占出席会议所有股东所持股份0.3696％。 2、中小投资者表决情况：同意5,531,332 股，占出席会议中小股东所持股 份77.3738％；反对103,200 股，占出席会议中小股东所持股份1.4436％；弃权 1,514,316 股，占出席会议中小股东所持股份21.1827％。 3、表决结果：该提案通过。 提案3：审议 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》