广东派生智能科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告.PDFVIP

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-074 广东派生智能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：派生科技， 证券代码：300176）股票价格于2019 年4 月17 日、4 月18 日、4 月19 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实： 1、近期公司披露的重大事项公告情况： （1）公司于2019 年3 月28 日披露了《关于公司相关人员被采取强制措施 的公告》，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张 林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公 众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中（公告编号：2019-057 ）。 （2 ）鉴于因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董 事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不 再担任公司任何职务 （公告编号：2019-059 ）。公司于2019 年3 月31 日召开了 第四届董事会第三次会议，董事会推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正 式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作 （公告编号： 2019-060 ）。 （3 ）公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生近期 出质于中融国际信托有限公司的有关股份已于2019 年4 月1 日全部解除质押（公 告编号：2019-062 ）. （4 ）公司5% 以上股东周展涛先生近期出质于中融国际信托有限公司的有关 股份已于2019 年4 月1 日全部解除质押 （公告编号：2019-063 ）。 1 （5 ）公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生及其 一致行动人派生科技集团有限公司持有的公司相关股份已被公安机关冻结及轮 候冻结（公告编号：2019-064 ）。 （6 ）公司 5% 以上股东周展涛先生持有的公司相关股份已被公安机关冻结 （公告编号：2019-065 ）。 （7 ）公司于2019 年4 月4 日召开了第四届董事会第四次会议，董事会提名 卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交至公司 股东大会进行审议。此外，根据公司经营发展的需要，公司聘任袁建川先生为副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止（公告 编号：2019-067 ）。 （8 ）公司于2019 年4 月18 日召开了2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》全文 及摘要、《2018 年度财务决算报告》、《关于公司2019 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的 议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等议案，审议否决了 《关 于公司2018 年度利润分配预案的议案》及《关于增加公司注册资本暨修订公司 章程 的议案》。（公告编号：2019-073 ） 截至目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营 产生重大影响。 2 、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、因公司实际控制人唐军先生亦为东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以 下简称“团贷网”）的实际控制人，近期因“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案 件影响，部分公共媒体在报道上述案件时提及到公司；因上述案件公安机关正在 调查侦办中，上述案件对公司的最终影响结果尚具不确定性。 4 、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于 筹划