河南神火煤电股份有限公司独立董事严义明先生2018年度述.PDFVIP

河南神火煤电股份有限公司 独立董事严义明先生2018 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事， 本人以向全体股东负责的精神，2018 年度，按照《公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规的要求，认真履行对上市公司及全体股东的诚信 与勤勉义务。在履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权 益不受损害。现将这一年来履行职责和参加会议情况报告如下： 一、出席会议情况 在这一年里，本人出席了八次董事会会议、三次股东大会会议， 认真审议了董事会提出的各项议案。凡须经董事会决策的事项，公司 均依照章程规定提前通知全体董事并提供了相关资料。经认真审议， 本人以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是中小股东合法 权益。 二、发表独立意见的情况 （一）2018 年4 月26 日，公司召开董事会第七届七次会议，本 人发表了如下独立意见： 1、关于确认董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬的独立意 见； 2 、关于公司计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备事项 的独立意见； 3、关于会计政策变更的独立意见； 4 、关于公司 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用 事项的事前认可意见和独立意见； 5、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见； 6、关于2017 年度募集资金存放与使用的独立意见； 7、关于公司对外担保、关联方占用资金事项的专项说明和独立 意见： 1 （1）关于公司2017 年度对外担保、关联方占用资金事项的专项 说明和独立意见； （2 ）关于调整部分子公司2018 年度贷款担保事项的独立意见； 8、关于公司日常关联交易情况的独立意见： （1）关于公司2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异的核查意见； （2 ）关于公司2018 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见 和独立意见； 9、关于公司内部控制自我评价的独立意见； 10、关于公司2018 年度继续开展套期保值业务的独立意见； 11、公司独立董事关于选聘评估机构的独立意见； 12、关于公司拟与控股股东河南神火集团有限公司共同投资建设 云南绿色水电铝材一体化项目涉及关联交易的事前认可意见和独立 意见； 13、关于公司引入债转股基金对部分子公司增资实施市场化债转 股涉及关联交易的事前认可意见和独立意见。 （二）2018 年6 月13 日，公司召开董事会第七届九次会议，本 人发表了关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关 联交易事项的事前认可意见和独立意见。 （三）2018 年8 月10 日，公司召开董事会第七届十一次会议， 本人发表了如下独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见； 2 、关于公司对外担保事项的独立意见； 3、关于公司调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司2018 年 度贷款担保额度的独立意见； 4 、关于公司向河南神火集团新利达有限公司销售废旧钢材涉及 关联交易事项的事前认可意见和独立意见； 5、关于公司开展套期保值业务的独立意见。 （四）2018 年11 月2 1 日，公司召开董事会第七届十三次会议， 2 本人发表了如下独立意见： 1、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见； 2 、关于《河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020 ）股 东回报规划》的独立意见； 3、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及公司采 取措施的独立意见； 4 、关于转让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权事项选 聘评估机构的独立意见； 5、关于转让电解铝产能指标事项选聘评估机构的独立意见； 6、关于转让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关 联交易的事前认可意见和独立意见；