瑞泰科技股份有限公司关于设立瑞泰马钢新材料科技有限公司.PDFVIP

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-022 瑞泰科技股份有限公司 关于设立瑞泰马钢新材料科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了加快瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“瑞泰科技”）的 转型升级步伐，实现“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略目标，公司和马 钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）拟共同出资设立瑞泰马钢新 材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）。 （二）2017 年5 月16 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案》，该议案尚需经公司股 东大会审议通过。 （三）公司于2017 年5 月16 日与马钢集团签订了《出资协议书》，瑞泰马 钢注册资本20000 万元，其中：瑞泰科技现金出资12000 万元，占注册资本60 % ； 马钢集团现金出资8000 万元，占注册资本40 % 。 （四）此次投资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称：马钢（集团）控股有限公司 住所：马鞍山市雨山区九华西路8号 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：高海建 注册资本：629829.000000万 经营范围： 资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维 修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-022 业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 马钢集团与公司不存在关联关系，其产权及控制关系方框图如下所示： 安徽省国有资产管理委员会 100% 马钢 （集团）控股有限公司 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式： 公司和马钢集团均以现金出资，资金来源均为合资双方的自有资金。 （二）标的公司基本情况 1、名称：瑞泰马钢新材料科技有限公司 2 、注册资本：20000 万元 3、经营范围：研发、生产、经营耐火材料；销售建筑装饰材料、化工材料 （不含危险化学品及易制毒品）；工业炉窑施工与项目总承包；使用后耐火材料 回收加工及销售；工矿机电设备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技 术服务；普通货运；自营或代理各类商品和技术进出口业务（以审批机关及登记 管理机关最终核准的经营范围为准）。 4 、各投资人的投资规模和持股比例： 瑞泰科技现金出资12000 万元，占注册资本60 % ；马钢集团现金出资8000 万元，占注册资本40 % 。 四、出资协议书的主要内容 1、依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，由瑞泰科技 和马钢集团共同出资，设立瑞泰马钢。 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-022 2 、瑞泰马钢注册资本20,000 万元，其中：瑞泰科技现金出资 12,000 万元， 占注册资本的 60 % ；马钢集团现金出资8000 万元，占注册资本的 40 % 。 3、瑞泰马钢注册资本分三期缴纳。 4 、瑞泰马钢组织机构 瑞泰马钢最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。 瑞泰马钢设立董事会，董事会对股东会负责。董事会由7 名董事组成，其中， 瑞泰科技推荐4 名候选人，马钢集团推荐2 名候选人，职工董事1 名。董事长经 董事会选举产生，系瑞泰马钢法定代表人。 瑞泰马钢监事会由3 名监事组成，瑞泰科技推荐 1 名股东代表监事候选人， 马钢集团推荐1 名股东代表