泰豪科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-034 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02 泰豪科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2019 年4 月16 日以邮件方式发出，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人， 会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司2019 年第一季度报告的议案》； 根据《证券法》规定和《关于做好上市公司2019 年第一季度报告披露工作 的通知》的要求，公司监事会对2019 年第一季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1、公司2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2 、公司2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等 事项。 3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2019 年第一季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、 1 公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同 意本次会计政策的变更。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2019 年4 月29 日 2