瑞泰科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 瑞泰科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月28 日召开第五届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限 公司签订工程总承包管理合同的议案》，同意瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 （简称“湘潭分公司”或“业主”）与北京凯盛建材工程有限公司（简称“北京 凯盛”或 “承包商”）签订《工程总承包管理合同》，湘潭分公司聘请北京凯盛 作为其在湖南省湘潭天易示范区建设的国家“863”重点计划科技成果产业化项 目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地的承包商。工程暂估价 为8000万元。 由于公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有限公司，根据深交所 《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时， 关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交 易需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联方名称：北京凯盛建材工程有限公司 住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层 企业性质：有限责任公司 注册地：北京 主要办公地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院20号楼 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 法定代表人：彭寿 注册资本：9000万元 统一社会信用代码：911101057587185181 经营范围：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术 转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。） 主要股东：1、中国建材国际工程集团有限公司，出资额4500万元；2 、中国 建筑材料科学研究总院，出资额4500万元。主要股东均为中国建材集团有限公司 的下属企业。 北京凯盛最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元 2015 年 2016 年1-9 月 营业收入 90033 63384 净利润 4543 2780 2015 年12 月31 日 2016 年9 月30 日 资产总额 51154 91388 与上市公司的关联关系：公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有 限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定， 为公司的关联方。 三、关联交易标的基本情况 1、项目名称：国家“863”重点计划科技成果产业化项目——玻璃窑用低导 热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地 2 、类别：固定资产投资 3、项目建设地点：湘潭天易示范区 4 、工程暂估价为8000万元。 四、交易的定价政策及定价依据 公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求， 交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，本着公正、公平、公开 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 的原则签订协议，并严格按照协议执行。 五、交易协议