百洋产业投资集团股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDFVIP

百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对企业、 对股东和出资人负责的态度，依法独立履行职责，对公司依法运营情况、公司财 务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，确保 了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、2018 年监事会会议情况 2018 年期间，公司监事会共召开了六次监事会会议，具体情况如下： 序号 会议日期 会议届次 审议事项 2018 年1 第三届监事会 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 1 月9 日 第十一次会议 议案》 1 《2017 年度监事会工作报告》 2 《公司2017 年年度报告全文及其摘要》 3 《2017 年度财务决算报告》 4 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 5 《关于监事人员薪酬的议案》 2018 年4 第三届监事会 2 6 《公司2017 年度内部控制自我评价报告》 月25 日 第十二次会议 7 《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 8 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 9 《2018 年第一季度报告》 2018 年6 第三届监事会 1 《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有 3 月25 日 第十三次会议 限公司80%股权的议案》 1 《2018 年半年度报告全文及摘要》 2018 年8 第三届监事会 4 2 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 月23 日 第十四次会议 3 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 2018 年9 第三届监事会 5 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 月28 日 第十五次会议 2018 年10 第三届监事会 6 《2018 年第三季度报告》 月22 日 第十六次会议 二、2018 年监事会对公司相关事项的核查意见 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规开展经营活动， 监事会对公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：2018 年度，公司重大决策 程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，建立了较为完善的内 部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执 行股东大会和董事会的决议，不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律法规或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司的经营财务状况和财务管理工作等进行了认真细致的检查和审 核。监事会认为：2018 年度，公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好； 收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经 营成