碳元科技股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

碳元科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定和股东大会赋予的权利，认真履行职责，严格执行股东大会的各 项决议，实现了公司的持续健康发展。在全体股东的支持下，公司董事会率领经 营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项 任务，现将董事会2018 年度工作情况及2019 年度工作计划汇报如下： 一、2018 年度公司经营情况 （一）2018 年公司主营业务及经营成果 1、主营业务范围：高导热石墨散热材料的开发、制造与销售。 2 、公司主营业务收入及利润 2018 年主要经营指标的完成情况：2018 年公司实现营业收入542,107,264.87 元，比上年上升8.44% ；实现净利润50,922,895.53 元，比上年上升2.03% 。2018 年公司综合毛利率22.95% ，比上年下降1.57% 。 （二）报告期内公司财务状况 2018 年末资产总额为1,337,310,178.22 元，较上年同期上升301,019,903.80 元，上升了29.05% ；同期负债总计377,792,609.20 元，较上年同期增加 232,662,391.17 元，上升了160.31% 。 （三）股东权益 2018 年末，公司净资产为959,517,569.02 元，较上年上升了68,357,512.63 元。 （四）报告期内公司的主要投资情况 公司通过全资子公司碳元科技（香港）有限公司 （以下简称“碳元香港”） 在越南太原省富平县恬瑞工业区设立全资子公司碳元科技（越南）有限公司，注 册资本为100 万美元。 公司向全资子公司碳元香港增加注册资本至1,000 万美元。 公司全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司作为有限合伙人出资人民 币2,900 万元，与民生通海投资有限公司、关联方常州重道投资管理有限公司、 关联方徐世中等其他合伙人合资设立常州重道永旭创业投资合伙企业（有限合 伙）。 公司投资设立全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）， 以之为主体，在江苏中关村科技产业园内投资兴建3D 玻璃、陶瓷背板研发生产 基地，注册资本为6 亿元人民币。 公司全资子公司碳元光电投资深圳市宏通新材料有限公司（以下简称“宏通 新材”），对其增资6,000 万元后持有其60%的股份，成为宏通新材的控股股东。 公司通过全资子公司碳元香港在美国加利福尼亚州圣克拉拉市道格伦大道 266 号设立全资子公司碳元科技（美国）有限公司，注册资本100 万美元。 公司出资450 万元与昆山鑫日昇导热材料有限公司合资设立控股子公司常 州碳元热导科技有限公司，注册资本为500 万元。 二、董事会日常工作总结 （一）2018 年度董事会整体工作回顾 （一）加强公司内部运作效率，完善各项制度 随着企业规模的不断扩大，公司内部控制的重要性日益增长。董事会严格按 照相关法律法规，认真履行职责，对公司内部各项制度不断完善，并监督其在日 常活动中的执行情况，保障了公司运作的稳定，提高了管理团队的效率，使全体 股东的合法权益得到了有效保护。 （二）2018 年董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司第二届董事会共召开 11 次会议。 1. 2018 年1 月12 日，第二届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过以下决议： （1）审议 《关于公司全资子公司与关联方共同设立产业基金的议案》 （2 ）审议 《关于公司授权产业基金无偿使用“碳元”字号的议案》 （3 ）审议 《关于公司拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》 2. 2018 年2 月2 日，第二届董事会第十三次临时会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过以下决议： （1）审议《关于向全资子公司碳元科技（香港）有限公司增资的议案》 3. 2018 年4 月2 日，第二届董事会第十四次临时会议在公司会议室召开， 会议审议通过以下决议： （1）审议《关于公司全资子公司与关联方共同设立的消费电子产业基金普 通合伙人变更的议案》 4. 2018 年4 月23