仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-019 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2019 年4 月13 日以 直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019 年4 月24 日以现场与通讯结合方 式在南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 公司 2018 年 度董事会工作报告 具体详见巨潮资讯网 （） 《公司2018 年度报告全文》（2019-023）之第 三节公司业务概要”及 “第四节经营情况讨论与分析”相关内容。 此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要的议案》 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现归属于母公 司所有者的净利润人民币 506,464,000.61 元，未分配利润人民币 1,607,003,037.76 元，公司2018 年度利润分配预案：以2018 年 12 月31 日的 公司总股本1,238,340,076 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00 元（含 税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。 公司董事会认为：公司严格按照《公司法》 《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引 1 第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预 案，公司2018 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。 2018 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》 《公司 章程》等法律法规的相关规定。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网 （）。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （） 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 7、审议通过了《公司2018 年度证券投资情况的专项说明的议案》 《关于公司2018 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网 （） 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 8、审议通过了《关于公司续聘2019 年度会计审计机构的议案》 经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2019 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前 审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度会计审计机构。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 9、审议通过了 《关于公司聘请2019 年度内部控制审计机构的议案》 经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2019 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已 事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构。 此议案表决结果：同意票 9