广西升禾环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2019-022 证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：方正证券 广西升禾环保科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年6 月5 日上午9:00-12:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场和通讯方式召开。 公告编号：2019-022 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月31 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的广东华商律师事务所的见证律师。 （七）会议地点 柳州市柳东新区官塘创业园B 区物业楼A1 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了 《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度董事会工作报告》，对2018 年度 董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司2019 年主要工作任务。 （二）审议《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度监事会工作报告》 公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了 《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度监事会工作报告》，对2018 年度 监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司2019 年主要工作任务。 （三）审议《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年年度报告及摘要》 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、 《公司 章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019 年4 月30 日在全国中 公告编号：2019-022 小企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）上披露《2018 年 年度报告》（公告编号：2019-018 ）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019- 019 ）。 （四）审议《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（ ）上披露的《2018 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：公告编号：2019-020 ）。 （五）审议《广西升禾环保科技股份有限公司2018 年度财务决算报告》 《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进