深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-051 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2019 年5 月8 日 （星期三）下午13:30 。 （2 ）网络投票时间：2019 年5 月7 日下午15:00至2019 年5 月8 日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5 月8 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2019 年5 月7 日下午15:00 至2019 年5 月8 日下午15:00 期间的任意 时间。 2 、会议召开地点：深圳市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票 平台。 4 、会议召集人：公司董事会。 1 5、会议主持人：董事长童永胜先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东84 人，代表股份196,903,222 股，占上市公司总 股份的62.9140 ％。 其中：通过现场投票的股东52 人，代表股份178,291,716 股，占上市公司总 股份的56.9673 ％。 通过网络投票的股东 33 人，代表股份 24,728,421 股，占上市公司总股份的 7.9012 ％。 2 、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人 员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通 过了如下议案： 1、 审议通过了《关于2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意196,897,422 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971 ％； 反对5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029 ％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472 股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9914 ％；反对5,800 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0086 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股 东所持股份的0.0000 ％。 2、 审议通过了《关于2018 年度监事会工作报告的议案》 2 表决结果：同意196,897,422 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971 ％； 反对5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029 ％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472 股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9914 ％；反对5,800 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0086 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股 东所持股份的0.0000 ％。 3、 审议通过了《关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年