永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事2018年述职报告.PDF

永兴特种不锈钢股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会独立董事，2018 年度，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股 东的利益。现将2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2018 年度出席公司董事会会议情况 2018 年度，本人以现场会议和通讯表决的方式参加了公司每次召开 的董事会。本人认为公司在2018 年度召集召开的董事会、股东大会符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有 效。对2018 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对、 弃权的情形。2018 年度本人出席董事会会议的情况如下： 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 董事姓名 次数 席次数 席次数 数 自出席会议 徐金梧 6 6 0 0 否 二、发表独立意见的情况 （一）在公司第四届董事会第四次会议上，对公司相关事项发表了独 立意见 1、关于2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审阅公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》并经核查，我们认为，2017 年度公司募集资金的存放与 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 1 的相关规定，如实反映了公司2017 年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于公司2017 年度日常关联交易的独立意见 经核查，公司2017 年度发生的日常关联交易事项为：公司向湖州久 立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“永兴合金”）采购物资2,004.68 万元；永兴合金向公司租赁场地、采购物资及委托加工等，总计金额 7,543.33 万元。我们认为，上述日常关联交易事项遵循了平等、自愿、 等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司 及股东权益的情形。公司关于2017 年度预计日常关联交易的议案审议程 序符合法律、法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定， 董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避表决。上述日常关联交 易在预计范围之内。 3、关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，目前公司已经建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制 制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制 度得到了有效执行，在公司日常经营的各个环节、关联交易、对外担保、 重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了良好的管理控制作用， 为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了保证。我们认 为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》（含自查表）全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。 因此，我们同意公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》（含 自查表）。 4、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为，公司2017 年度利润分配预案及现金分红情况， 系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公 司进一步发展的需求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和 《公司 章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司