深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第四十次临时会议决.PDFVIP

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-28 深圳华控赛格股份有限公司 第六届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次临 时会议于2019 年5 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019 年5 月17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10 人，实际参与表决董事10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司选举副董事长的议案》； 董事会一致同意推选赵晓建先生担任公司副董事长职务，任期与第六届董事 会届期一致。 表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票； 2、审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 董事会一致同意补选童利斌先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任 期与第六届董事会届期一致。