河南百川锁业股份公司收购报告书.pdfVIP

股票简称：百川锁业 证券代码：831909 河南百川锁业股份公司 收购报告书 非上市公众公司名称：河南百川锁业股份公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 证券简称：百川锁业 证券代码：831909 收购人名称：刘仁忠 住 址: 山东省单县单城镇广生店行政村西刘庄 通讯地址: 北京市丰台区玉林东里一区13 号 财务顾问 二〇一六年七月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、 《非上市公众公司信息披露 内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及 其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的河南百川锁业股份公司 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在河南百川锁业股份公司拥有权益。 四、本次收购已经履行全部的审批和批准程序，尚需向全国中小企业股份 转让系统履行备案程序，收购人将依法履行与本次收购相关的信息披露义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目录 收购人声明1 释义4 第一节 收购人介绍5 一、 收购人基本情况5 二、 收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼情况5 三、 收购人资格5 四、 收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况6 第二节 本次收购的基本情况12 一、 收购方式12 二、 收购前后百川锁业股权结构12 三、 本次收购相关协议的主要内容13 四、 本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况14 五、 收购人新增股份的限售安排15 六、 本次收购履行的相关程序15 七、 前六个月收购人买卖百川锁业股票情况15 八、 收购人与百川锁业之间的交易16 第三节 收购目的与后续计划17 一、收购目的17 二、后续计划17 第四节 本次收购对百川锁业的影响分析19 一、对百川锁业控制权、独立性的影响19 二、对百川锁业财务状况、盈利能力的影响20 三、对百川锁业关联交易及同业竞争的影响20 四、对百川锁业治理结构的影响22 第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施24 一、收购人做出的公开承诺24 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施26 第六节 其他重要事项27 2 第七节 参与本次收购的相关中介机构28 一、相关中介机构基本情况28 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系29 第八节 备查文件30 3 释义