白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告.PDFVIP

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临047 号 白银有色集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月31 日召开 第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《白银 有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的提案》，根据公司当前募集资金 投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目预定达到可使用状态的 时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号），公司于2017 年2 月9 日通过 向社会公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，发行价格为1.78 元/ 股，募集资金合计1,242,440,000.00 元。扣除发行费用113,200,122.33 元后的 募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元。上述募集资金经北京永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年2 月9 日出具了京永验字（2017） 第210009 号《验资报告》。 二、募投项目基本情况 公司首次公开发行股票的募投项目共包含收购白银红鹭矿业投资有限责任 公司93.02%股权项目（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）和小铁山矿八 中段以下深部开拓工程（以下简称“小铁山开拓项目”）两个项目，其中收购红 鹭矿业部分股权项目已经完成。 截至2019 年3 月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入 1 情况如下： 预计募集资金 募投项目名 项目总投资 募集资金 投入金额 募集资金累计投入金额（万元） 称 （万元） 投资进度 （万元） 小铁山矿八 中段以下深 43,114.13 12,924.00 5,115.61 39.58% 部开拓工程 三、部分募投项目延期情况 小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓 已于2016 年 10 月建成投用，在建工程十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及 风井工程以及及辅助配套工程因施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大 以及施工单位人员、机械投入不足等原因，项目未能如期完工。 鉴于上述情况，公司审慎研究后对小铁山开拓项目进度进行了优化调整， 拟将小铁山开拓项目延期至 2020 年6 月完工。 四、本次募投项目延期的审议程序 （一）董事会和监事会审议情况 公司于2019 年5 月31 日分别召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的提案》，同意公司积极 跟进小铁山开拓项目的十、十一中段开拓及辅助配套工程等剩余工程实施进度， 将小铁山开拓项目延期至 2020 年6 月完工。 （二）独立董事意见 本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定， 不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。独立董事同意公司部分募投项目延期的事项。 （三）保荐机构意见 经核查，中信建投认为：白银有色集团股份有限公司