协鑫集团控股有限公司集团董事会工作规则-修订一稿.docVIP

本方案为讨论稿，部门划分及考核指标需在组织结构经集团审定后进一步修订，请注意保密。Q/GCHL 本方案为讨论稿，部门划分及考核指标需在组织结构经集团审定后进一步修订，请注意保密。 协鑫（公司）控股有限公司企业标准 Q/GCHL □□□□□-□□□□ 公司董事会工作规则 PAGE 协鑫（公司）控股有限公司 公司董事会工作规则 <修订一稿> 北大纵横管理咨询公司 2005-11 本方案为讨论稿，部门划分及考核指标需在组织结构经集团审定后进一步修订，请注意保密。Q/GCHL □□□□□-□□□□ 本方案为讨论稿，部门划分及考核指标需在组织结构经集团审定后进一步修订，请注意保密。 PAGE 2 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 总纲 3 1 董事会是公司治理的核心 3 2 董事会的目标和任务 5 3 董事会保留的权力 6 4 董事会授予经理层的权力 6 5 董事会的核心能力 6 6 如何成为一个有绩效的董事会 7 7 制定董事会工作标准的目的和要求 9 董事会 11 1 董事会的组织与组建 11 1 董事会的职责任务 11 2 董事会授与经营层的权力 12 3 董事会保留的权力 13 4 董事职责与任职资格 13 5 董事长职责与任职资格 15 6 董事会议事规则 16 7 董事的监督与激励 20 8 董事会经费 20 董事会下设机构 20 1 董事会秘书处 20 2 风险管理委员会 21 3 战略投资委员会 22 4 监察委员会 22 5 监察审计部 23 董事会工作流程 错误！未定义书签。 1. 会议组织流程 错误！未定义书签。 2. 信息披露流程 错误！未定义书签。 3. 人事任免流程 错误！未定义书签。 4. 考核流程 错误！未定义书签。 董事会工作流程 24 5. 董事选聘与解聘流程 26 6. 高层管理人员任免流程 28 7. 董事会会议流程 30 8. 委员会会议流程 33 9. 信息披露流程 36 10. 董事及董事会考评流程 37 11. 高管考评流程 39 工作表格 41 1. 董事委任书 41 2. 董事免职书 43 3. 高管聘用书 44 4. 董事会会议通知表 45 5. 委员会会议通知表 46 6. 授权委托书 47 7. 议案摘要表 48 8. 对外信息披露表 49 9. 董事会会议计划表 50 10. 董事会会议纪要表 51 11. 会议决议 52 12. 董事提名表 54 13. 董事绩效考核表 55 14. 董事会申请表 56 15. 周年申报表 57 16. 公司成员登记册 59 17. 董事及秘书登记册 60 18. 债权人登记册 61 19. 目标分析表 62 - PAGE 3 - 总纲 董事会是公司治理的核心 公司治理是现代企业制度的核心（公司治理是21世纪企业管理最重要的内容） 狭义的公司治理是指公司制企业中股东会、董事会和经理人员之间划分权力、责任、利益，以形成一种相互制衡、相互依赖的制度安排。广义的公司治理则不局限于股东对经营者的制衡，而是涉及到广泛的利益相关者，包括股东、债权人、供应商、雇员、政府和社区等与公司有利益关系的集团。 在OECD OECD是由29个发达国家组成的经济合作与发展组织，其2004年发布的《公司治理准则》是根据世界各国的公司治理经验和理论研究成果制定的国际性基准。发布的《公司治理原则》 OECD是由29个发达国家组成的经济合作与发展组织，其2004年发布的《公司治理准则》是根据世界各国的公司治理经验和理论研究成果制定的国际性基准。 1）应当包括维护股东的权利； 2）应当确保小股东和国外股东在内的所有股东受到平等的待遇； 3）应当确认利益相关者的合法权利； 4）应当保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题； 5）应当确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督。 良好的公司治理能够发挥权力制衡功能、激励和约束功能和协调功能。在这里，公司治理的最终目的不是相互制衡，而是保证公司科学决策的方式和途径。科学的公司决策不仅是公司的核心同时也是公司治理的核心。 良好的公司治理能够提高公司价值，重视公司治理是全球的普遍的趋势。近年来出现的全球金融自由化，全球资本流动化，股权日益全球化格局，使得战略投资者采取公司治理导向的投资策略，倍加关注各国公司的公司治理结构和机制。大量实证研究表明，一国或