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汕头东风印刷股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
(会议召开日期:2018 年5 月3 日)
会议文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2017 年度利润分配方案》;
3、审议《公司2017 年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2017 年度监事会工作报告》;
5、审议《公司2017 年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2017 年度日常关联交易事项及2018 年度预计日常关联交易
的议案》;
7、审议《关于公司董事会2017 年度及2018 年度董事薪酬的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的
议案》;
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
听取独立董事所作述职报告。
会议须知
各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国
证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《汕头东风印刷股份有限公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定,特制订本次会议须知:
一、本次股东大会设立秘书处,负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间,为确保会议的严肃性和正常秩序,参会人员应当经秘书处
确认参会资格方能进入会场,无参会资格的人士,公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应当自觉履
行法定义务,不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的,应于会议开始前十五分钟在秘书处登记,出示有
效的持股证明,填写“发言登记表”;登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人
时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过五分钟,主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。
七、股东大会按如下程序进行:
1、相关报告人向大会作各项议案的报告;
2、股东发言、提问;
3、股东对各项议案进行审议表决;
4、计票并由监票人宣布投票结果;
5、董事会秘书宣布大会决议;
6、参会相关人员签署会议文件。
八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决,股东、股东代表、委托代理
人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时,应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,并以打“√”表示。对未填、
错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱,大会秘书处及
时统计表决结果,由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会,进行法律见证
并出具法律意见。
会议议程
会议主持人:公司董事长黄晓佳先生;
会议议程:
一、主持人宣布本次股东大会会议开始;
二、宣读本次股东大会会议须知;
三、主持人介绍参加会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股数份额,列
席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员;
四、宣读提交本次会议审议的议案:
1、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2017 年度利润分配方案》;
3、审议《公司2017 年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2017 年度监事会工作报告》;
5、审议《公司2017 年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2017 年度日常关联交易事项及2018 年度预计日常关联交易
的议案》;
7、审议《关于公司董事会2017 年度及2018 年度董事薪酬的议案》;
8、审议《关于修
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