2017年第二次临时股东大会的法律意见书-巨星科技.PDFVIP

浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 的法律意见书 京律见字（2017 ）第70 号 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称“公司”）的委托，指派施海寅律师、翁佳琪律师（下称“本所律师”）出席 了公司2017 年第二次临时股东大会 （下称“本次股东大会”），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必 需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在 虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表 决结果等事宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集 2017 年5 月26 日，公司董事会召开了第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》，并于2017 年5 月27 日在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒 体上刊载了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的通知》公告。该公告 载明了本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议表决方式、 会议召集人、召开方式、出席对象、审议事项、现场会议登记办法、网络投票办 法等事项。 二）会议的召开 （ 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，由公司董事长仇 建平先生主持本次会议。 1、现场会议的召开时间为：2017 年6 月12 日（星期一）下午14：30，会 议地点为浙江省杭州市江干区九环路35 号公司八楼会议室。 2 、网络投票时间为：2017年6月11 日（星期日）至2017年6月12 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12 日 （星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年6月11 日 （星期日）下午15:00至2017年6月12 日 （星期一）下午 15:00 期间。 本所律师认为，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通 知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规 定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1、 出席本次股东大会的人员包括： （1）截至2017 年6 月6 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 2 、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份564,132,510 股，占上市公司 总股份的52.4654％。 其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份564,105,810 股，占上市公司 总股份的52.4629％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 26,700 股，占上