康美药业股份有限公司2018年股东大会会议资料.PDFVIP

康美药业股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二○一九年六月 1 目录 议案一：公司2018 年度董事会工作报告 1 议案二：公司2018 年度监事会工作报告 15 议案三：2018 年年度报告（正文及摘要） 18 议案四：公司2018 年度财务决算报告 19 议案五：公司2018 年度利润分配预案 25 议案六：公司2018 年度优先股股息的派发预案 26 议案七：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 27 议案八：公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案.. 28 议案九：关于拟发行债务融资产品的议案 29 议案十：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 31 2 议案一： 康美药业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表： 一、公司经营情况回顾 2018 年，全球经济发展形势严峻，中国经济面临前所未有的困难，民营经 济遭遇了巨大冲击。受宏观经济下行以及金融去杠杆造成融资紧缩的影响，被喻 为经济发展避风港的医药行业在调整和动荡中跌宕起伏，公司也遇到了极大挑 战。聚焦到医药行业，国家医疗卫生体制改革进入深水区，医药行业政策频繁出 台，国内公立医院正在经历医保控费、取消药品加成、控制药占比、带量采购等 改革，使得处方药受到各种政策的挤压。此外，在“两票制”政策实施及医院控 费的影响下，医药流通板块也受到不同程度的影响，在宏观经济和产业政策的双 重重击下，短期内医药行业的经营风险急剧累积。与此同时，中药饮片则受益于 国家鼓励中医药发展，行业整体保持快速发展。据统计，中药饮片过去 10 年的 复合增速高达 26% ，2018 年中药饮片行业规模达到 2,700 亿元，但行业集中度 较低。目前公司中药饮片产销规模排名第一，市场占有率仅约为 3%，随着国家 对中药饮片的监管和整治力度不断加强，未来行业集中度持续提升将给公司带来 较大的发展空间。面对政策和经济的变化，公司主动迎接挑战，瘦身健体，聚焦 主业，固本强基，矢志不渝地坚持发展中医药产业，持续构建中医药全产业链精 准服务型“智慧+ ”大健康产业服务体系，促进公司中医药事业的稳健发展。2018 年，公司获得了多项荣誉，主要荣誉有： 国家中医药管理局授予康美智慧药房“‘互联网+ ’中医药健康服务（智慧 药房）标准化研究基地”。 康美药业“‘互联网+ ’中药药事服务标准化项目”“国际中医药创新海岸 项目”入围《广东省促进中医药“一带一路”发展行动计划（2017-2020 年）》。 国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，“智慧 中药房”将在全国推广，康美“互联网+医疗健康”成行业样本。 1 CCTV2 《经济信息联播》在聚焦中国品牌日专题报道中，康美药业作为中 国品牌的代表企业展示了多个品牌形象和产品画面。 康美药业发起的“孤儿圆梦红包”慈善项目荣获我国慈善领域的政府最高奖 ——中华慈善奖。 康美药业承办2018 中国（甘肃）中医药产业博览会。 康美药业获评2018 年广东省“质量标杆”。 康美药业被纳入全球MSCI 中国指数体系。 康美药业荣登“2018 年广东企业创新能力500 强”第27 位，医药行业第2 位。 康美药业连续第四年登上福布斯全球企业2000 强，排名全球企业1320 位， 较去年的1487 位大幅攀升 167 名。 康美药业连续六年稳居中国制药工业十强。 康美药业荣获2018 年《财富》中国500 强，位居277 名，排名医药行业第 5，荣膺广东医药企业排名榜首。 报告期内，公司各项主要工作情况如下： 聚焦主业，固本强基 报告期内，面对复杂的政策和市场环境，公司进一步聚焦核心业务，全面提 升公司在中药饮片全产业链的核心竞争力。在产品质量方面，公司始终坚守康美 品质优势，坚持匠心精神、用心制药，取得全年0 违规、0 通报、