南京钢铁股份有限公司二八.pdfVIP

南钢股份二南钢股份二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 南钢股份二南钢股份二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 二○○二○○八年年度股东大会八年年度股东大会 二二○○○○八八年年度股东大会年年度股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二○○二○○九年九年四月十四月十六日六 日 二二○○○○九九年年四月十四月十六六 日日 南钢股份南钢股份二二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 南钢股份二南钢股份二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 目目 录录 目目 录录 会议议程 3 会议须知 5 董事会工作报告 7 监事会工作报告 27 二〇〇八年年度报告及摘要 30 二〇〇八年财务决算报告 31 二〇〇九年财务预算报告 34 关于二〇〇八年年度利润分配的议案 37 关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 38 关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案 43 关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 48 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 51 关于修改 《公司章程》的议案 52 二○○八年度独立董事述职报告 54 2 南钢股份南钢股份二二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 南钢股份二南钢股份二○○○○八年年度股东大会会议资料八年年度股东大会会议资料 会议议程会议议程 会议议程会议议程 主持人主持人：董事长： 杨思明先生 主持人主持人：： 会议时间会议时间：：2009 年 4 月 22 日（星期三）上午 9:00，会期半天 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆： 会议地点会议地点：： 会议安排会议安排：： 会议安排会议安排：： 1、参会人员签到，股东进行发言登记 （8：20～8：50 ） 2、主持人宣布开会 （9：00 ） 3、主持人致欢迎辞，宣读会议须知 4 、审议各项议案 （1）董事会工作报告； （2 ）监事会工作报告； （3 ）二〇〇八年年度报告及摘要； （4 ）二〇〇八年财务决算报告； （5 ）二〇〇九年财务预算报告； （6 ）