北京某房地产组织操作手册.doc

北京靠山居房地产开发有限责任公司 组织操作手册 目 录 组织操作手册说明 公司组织架构 2.1 公司组织机构图 2.2 公司关键岗位图 2.3 关键业务流程 公司组织机构设置 3.1 董事会 3.1.1董事会 3.1.2董事长 3.1.3经营管理审计委员会 3.2 总经理 3.3 财务管理部 3.4 成本管理部 3.5 人力资源部 3.6 行政后勤部 3.7 发展规划部 3.8 （长阳园）项目部 3.8.1工程技术部 3.8.2销售管理部 组织操作手册说明 1.1组织设置是公司战略的重要组成部分；是公司阶段性战略规划任务要求的组织体现；是公司健康、快速、安全发展的重要保障；是员工职业生涯发展的重要基础。 1.2 组织操作手册是公司组织设置的内部法律性文件；是指导各级管理人员及所有员工开展工作的政策指引。 1.3 组织操作手册由人力资源部负责管理；经总经理办公会批准实施。 1.4 组织操作手册的修订由人力资源部负责组织，各机构参与修订。 1.5 本组织操作手册自2003年6月25日起试行。 2 公司组织架构 2.1 公司组织机构图 说明：集团中心各部门与房地产公司各对应部门合署办公。 2.2 公司关键岗位图 2.2关键岗业务流程（见附件） 3.1 董事会 3.1.1 董事会主要职权 制定决定公司的总体发展战略； 制定决定公司的年度战略规划及预算方案；审议批准各事业部年度战略规划 决定公司组织机构设置； 审议批准公司财务管理制度； 确定决定高管人员薪酬与考核方案，审议批准公司人力资源管理制度； 审议批准批准涉及金额 万元以上的重大项目投资与兼并收购方案； 聘任与解聘总经理； 确定集团融资方案，审议批准融资计划； 审议批准公司担保方案； 对公司的经营状况进行定期与不定期的审计与监督； 对公司的经营成果进行考核，并根据考核结果确定对总经理班子的奖惩与分配。 3.1.2 董事长主要职权 召集、主持董事会会会议； 提出决议方案，提交董事会会审议； 签发经董事会通过的各项决议与文件； 督促、检查董事会决议的执行； 否决执委会通过的决议，并提出新的解决方案提交执委会讨论 提名审计委员会主任； 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告； 董事会闭会期间行使董事会相关权力； 董事会授权的其它事务。 3.1.3 经营管理审计委员会 3.1.3.1 部门设置及编制 经营管理审计委员会主任 经营管理审计委员会主任 经营审计主管1 管理审计主管1 经营管理审计委员会委员 说明:职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位 3.1.3.2 部门核心任务 3.1.3.2.1 为提高公司经营管理水平服务； 3.1.3.2.2 保障公司安全； 3.1.3.2.3 保障公司员工安全。 3.1.1.3 部门主要职能 3.1.3.3.1 制订审计规划及年度审计计划; 3.1.3.3.2 建设完善公司审计体系; 3.1.3.3.3 制订相关审计制度及管理办法; 3.1.3.3.4受董事会委托开展专项管理审计活动; 3.1.3.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动； 3.1.3.4 关键工作流程 审计规划 审计规划 与计划 下发审计 通知书 召开 审计会 展开 审计 审计结果 确认会 审计报告 的使用 3.1.3.5职位说明 职位名称: 经营审计主管 职位编号: 直接上级: 审计委员会主任 职位编制: 1人 直接下级: 无 核心权责: 1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司经营审计活动； 2、对经营审计活动的效率和效果承担直接责任； 3、对经营审计流程、制度拥有建议权； 4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权； 主要工作： 制订公司年度经营审计规划及预算； 制订公司经营审计活动流程及制度，建立公司经营审计体系； 实施公司年度经营审计计划； 对公司财务活动及会计事项进行审计； 对经济合同进行评审； 对公司内部负有重要岗位责任人员离任（职）进行审计； 审计委员会主任交办的其他审计事项。 关键素质要求： 职业资格要求： 审计或会计专业本科，或通过国家资质认证的审计师或会计师； 工作经验要求：2年以上房地产审计工作经验或3年以上房地产主管会计经验； 年龄要求：30-40岁 性别要求：无 其它特别要求：性格正直、公正、亲和，能够严守秘密。  职位名称: 管理审计主管 职位编号: 直接上级: 审计委员会主任 职位编制: 1人 直接下级: 无 核心权责: 1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司管理审计活动； 2、对管理审计活动的效率和效果承担直接责任； 3、对管理审计流程、制度拥有建议权； 4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权； 主要工作： 制订公司年度管理审计规划