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银行反洗钱监测报告系统
管理办法（修订）
第一章 总则
第一条 为规范银行反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）的操作流程，保障反洗钱系统高效、安全、稳定运行，加强反洗钱信息管理，防范操作风险，特制定本办法。
本办法所称反洗钱系统是指银行根据中国人民银行大额和可疑交易数据的接口规范和校验规则建设,用于实现由银行总行作为反洗钱数据报告主体，统一向中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易数据，以及进行非现场监管数据报告、客户风险分类管理、反恐融资等相关反洗钱业务管理的业务系统。
本办法适用于银行总行各相关部门和分支机构。
第二章 组织及分工
第四条 反洗钱
律师证持证人
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