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xx银行高风险业务（产品）
反洗钱工作指引
第一章 总则
为深入实践“风险为本”的反洗钱方法，有效预防洗钱风险，加强对洗钱高风险业务（产品）的管理，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，以反洗钱工作基本原则为指导，在评估本行产品和服务洗钱风险的基础上，制订本指引。
本指引所指洗钱高风险业务（产品）包括现金业务、私人银行业务、跨境汇款业务、银行卡自助交易、电子银行业务、票据业务、POS业务、信用卡业务、集中开户业务和验资业务。
高风险业务（产品）的归属业务条线部门设置反洗钱合规员，在部门负责人领导下承担以下职责：
根据反洗钱法
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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