关于召开公司股东会和董事会会议的通知.docVIP

关于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事: 根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。 特此通知。 附件2件：1、《2013年度股东会议议程》 2、《2013年度董事会议议程》 **股份有限公司 二〇一四年二月一日 附件1 2013年度股东会议议程 时 间 主 要 议 程 主持人 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。 附件2 2013年度董事会议程 时 间 主 要 议 程 主持人 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 一、2013年度工作报告； 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2014年关键业绩指标； 六、其他需要研究的事项。 1、…… 2、…… 注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审核。 附件5 关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函 xxx： 根据公司章程规定和相关要求，拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。 敬请参加，特此函告。 附件2件： 1、《xxx》 2、《xxx》 xxx年x月x日