《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月活动方案.docxVIP

附件 《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月活动方案 在《反洗钱法》颁布五周年之际，为进一步扩大反洗钱工作 的社会影响，营造良好的反洗钱工作氛围，提高反洗钱工作整体 水平，有效预防洗钱犯罪活动，人民银行重庆营业管理部决定将 2011 年 10 月作为《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月，开展相 关宣传活动。为确保集中宣传月活动取得实效，现结合工作实际， 制定本方案。 一、总体原则 活动围绕“三个结合、三个突出”的原则开展，即：宣传活 动与反洗钱知识普及相结合，突出宣传洗钱活动防范和社会公众 反洗钱义务的履行；宣传活动与当前反洗钱形势相结合，突出宣 传反洗钱法律法规和五年来重庆反洗钱工作成果；宣传活动与金 融从业人员反洗钱意识提高相结合，突出反洗钱业务操作行为的 规范。既要在有条件的网点全面开展宣传，争取扩大宣传面，营 造良好的反洗钱工作氛围，又要结合行业业务特点，利用自身优 势，采取有针对性、行之有效的反洗钱宣传。 二、组织领导 删除的内容: 内 此次集中宣传月活动由我营业管理部牵头组织协调，辖区各 金融机构结合自身情况，自行组织实施。我营业管理部设立《反 — 3 — 洗钱法》颁布五周年集中宣传活动领导小组，组织领导宣传月活 动，制定和组织实施集中宣传月活动方案，由我营业管理部楚龙 春副主任担任组长，反洗钱处赖跃华处长、卢晓芸副处长担任副 组长，反洗钱处其他同志担任成员。 三、宣传内容和形式 （一）宣传内容 1.洗钱的概念、方式及危害 2.反洗钱工作的重要意义 3.反洗钱法律法规及政策条款解读 4.社会公众如何防范洗钱活动 5.社会公众的反洗钱义务 6.重庆洗钱犯罪典型案例 （二）宣传形式 各金融机构不仅要在营业场所营造反洗钱宣传氛围，而且要 积极创新宣传形式，采取适当的方式向社会公众全面普及反洗钱 知识，提升全社会反洗钱意识。 采取的宣传形式应有： 1.横幅标语宣传（标语可参考附 1） 2.张贴海报宣传 3.电子显示屏幕宣传 4.柜台窗口宣传 5.印发反洗钱宣传折页、反洗钱宣传册等资料 删除的内容: 几种 除上述宣传方式外，各金融机构还可选择设立专门展台宣 — 4 — 传、制作反洗钱宣传视频、编制反洗钱“顺口溜”、制作反洗钱 专栏、手机短信宣传、网站宣传、有奖问答向社会公众发放小礼 品等（小礼品应印有反洗钱宣传语）形式开展反洗钱宣传，提高 社会公众参与宣传、了解反洗钱知识的积极性。同时，为进一步 提升金融从业人员反洗钱知识水平和综合素质，我营业管理部将 于反洗钱集中宣传月期间举办银行业反洗钱知识竞赛。 四、工作步骤及措施 （一）活动准备阶段（2011 年 9 月中旬至 9 月底） 人民银行各中心支行应及时将本活动方案转发至辖区金融 机构，并对辖区集中宣传工作任务进行全面部署。各金融机构按 照本方案的有关要求，统筹安排，制定实施方案，明确宣传工作 的总体要求、工作步骤和具体措施，落实集中宣传工作任务。 （二）组织实施阶段（2011 年 10 月） 1.反洗钱集中宣传。各金融机构按照制定的宣传实施方案， 层层抓落实，采取多种形式，有步骤地开展集中宣传月活动。2.反洗钱知识竞赛。本次反洗钱知识竞赛仅银行业金融机构 参加（参赛单位名单见附 2），其他行业机构今后将择时进行。 竞赛分两步进行：一是笔试选拔。各机构选派不少于 3 名选手参 10 月中旬举行的反洗钱知识竞赛笔试选拔，每个参赛单位成绩最好的 3 名选手的总成绩为单位集体成绩，按集体成绩高低确定进入现场答题环节的前 10 支参赛队。二是现场答题。笔试成绩排名靠前的 10 支参赛队参加 10 月底举行的反洗钱知识竞赛现  删除的内容: 时间安排： 删除的内容: 内 删除的内容: 时间安排： 删除的内容: , 删除的内容: 三 删除的内容: 2011 年 删除的内容: 三 删除的内容: 2011 年 — 5 — 场答题，按现场答题成绩评选出反洗钱知识竞赛一、二、三等奖，由我营业管理部发文表彰。其中，一等奖 1 名，二等奖 2 名，三 删除的内容: 等奖 3 名。有关笔试选拔和竞赛的具体要求再另行通知。 竞赛参考范围：反洗钱法律法规、《银行业反洗钱与反恐怖 融资培训手册》（中国金融出版社） （三）总结成效阶段（2011 年 11 月初至 11 月中旬） 删除的内容: 时间安排： 人民银行各中心支行和各金融机构分别总结本辖区、本单位 集中宣传月活动开展情况以及取得的成效，形成专题总结报送我 营业管理部。 五、工作要求 （一）各单位应高度认识《反洗钱法》颁布五周年集中宣传 月的重要意义，加强组织领导，制定实施方案，统一安排、统一 部署，将宣传要求层层落实，多渠道、多方式积极组织开展宣传 活动，营造反洗钱宣传氛围。 （二）各单位要利用此次集中宣传月活动的契机，加强反洗 钱业务知识培训，增强从业人