北控水务集团有限公司(本公司)董事会(董事会).docVIP

1 北控水务集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，自二零零八年八月一日起： 1 胡晓勇先生获委任为本公司执行董事兼行政总裁； 2 王韬光先生获委任为本公司执行董事； 3 吴筱明先生、周敏先生、李海枫先生获委任为本公司执行董事兼副总裁；及 4 杭世珺女士、王凯军先生获委任为本公司独立非执行董事。 委任执行董事委任执行董事委任执行董事委任执行董事 胡晓勇胡晓勇胡晓勇胡晓勇先生（「胡先生」），43岁，国防科技大学政治学院经济管理本科专业毕业，清华大学EMBA专业毕业。2001年任全国工商联环境服务业商会副会长。历任广州威仕特企业发展有限公司董事长、四川中科成环保股份有限公司董事长。现为中科成环保集团有限公司董事长。 除上述披露内容外，胡先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。 除上述披露内容外及於本公布日期，胡先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；根据《证券及期货条例》第XV部之定义，拥有本公司635547695股股份。 胡先生并无与本公司订立董事服务合约，亦无固定任期，唯需按照本公司之公司细则於股东周年大会上轮席告退及膺选连任。胡先生将不会取得本公司之董事酬金。 董事会并无其他有关委任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.512h-v条所须披露之资料。 2王韬光王韬光王韬光王韬光先生（「王先生」），44岁，北京大学法律系学士、经济法专业法学硕士及经济学博士；美国鲍灵格林州立大学（Bowling Green State University）商学院金融专业硕士；曾被美国哈佛大学录取为特殊学生（全奖），从事博士后研究。1994至1998年期间担任中国光大控股有限公司上市编号:165执行董事、总经理，并历任光大证券有限责任公司副总裁、上海复星集团董事、德邦证券总裁。现为中国光大房地产集团公司副董事长、华彩控股有限公司上市编号:8161非执行董事、中科成环保投资集团有限公司副董事长。 除上述披露内容外，王先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。 除上述披露内容外及於本公布日期，王先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；根据《证券及期货条例》第XV部之定义，拥有本公司389152081股股份。 王先生并无与本公司订立董事服务合约，亦无固定任期，唯需按照本公司之公司细则於股东周年大会上轮席告退及膺选连任。王先生将不会取得本公司之董事酬金。 董事会并无其他有关委任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.512h-v条所须披露之资料。 吴筱明吴筱明吴筱明吴筱明先生（「吴先生」），46岁，教授级高级工程师、高级经济师、水电建设监理工程师，硕士研究生学历。历任西安市新城区轻纺局党委委员兼西安市唐城服装厂总厂长、党支部书记兼西安市新大陆房地产公司董事长、总经理；西安市水利建设工程总公司总经理兼西安市浦众水电有限责任公司董事长、总经理；陕西黄河科技有限责任公司（原黄河机电股份有限公司）总经理、党委副书记、董事长助理；深圳市中兴环境工程技术有限公司董事、总经理。现为北京北控环保工程技术有限公司董事、总经理。 除上述披露内容外，吴先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。 除上述披露内容外及於本公布日期，吴先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；根据《证券及期货条例》第XV部之定义，并无拥有本公司股份。 吴先生并无与本公司订立董事服务合约，亦无固定任期，唯需按照本公司之公司细则於股东周年大会上轮席告退及膺选连任。吴先生将不会取得本公司之董事酬金。 3董事会并无其他有关委任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.512h-v条所须披露之资料。 周敏周敏周敏周敏先生（「周先生」），44岁，清华大学EMBA专业毕业，绵阳市浙江商会副会长。曾在浙江省人民银行永康支行、浙江省工商银行永康支行任职，并曾任北京景盛投资有限公司董事长、四川中科成环保股份有限公司董事、财务总监。现为中科成环保集团有限公司董事、财务总监。 除上述披露内容外，周先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。 除上述披露内容外及於本公布日期，周先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；根据《证券及期货条例》第XV部之定义，拥有本公司635547695股股份。 周先生并无与本公司订立董事服务合约，亦无固定任期，唯需按照本公司之公司细则於股东周年大会上轮席告退及膺选连任。周先生将不会取得本公司之董事酬金。 董事会并无其他有关委任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.512h-v条所须披露之资料。 李海枫李海枫李海枫李海枫先生（「李先生」），38岁，北京大学法律系毕业，获得法学学士学位。