重大经营和投资决策规范.docVIP

重大经营与投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）地重大经营及投资决策程序，建立系统、完善地重大经营及投资决策机制，确保决策地科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东地利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）地规定，特制定本制度.文档来自于网络搜索 第二条 重大经营与投资决策经管地原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化. 第三条 股东大会是公司地最高权力机构，董事会应根据股东大会地决议，负责对公司重大经营、投资经管活动进行决策，经管层负责实施；战略发展部为公司重大经营和投资经管地职能部门，具体负责有关工程地规划、论证、监控以及年度投资计划地编制和实施过程地监控.文档来自于网络搜索 第四条公司对投资事项地科学决策与实施效果进行科学考评，对决定或参与决定重大经营与投资事项地董事、监事或高级经管人员实行奖惩机制，董事会可根据公司激励政策和办法对其进行奖励或处罚.文档来自于网络搜索 第二章 决策范围 第五条 依据本制度进行地重大经营事项包括： （一）签署重大生产经营性合同； （二）购买、处置固定资产； （三）费用