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PAGE PAGE 16 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 09 公司治理分析——青岛海尔股份有限公司 撰写人：江霜铭09B511331。 数据收集人：09B511152冯远东，09B511251陈力。 参与讨论人：09B511152冯远东，09B511251陈力，09B511346关海生  公司简介： 青岛海尔股份有限公司成立于1989 年，它是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金方式设立的股份有限公司。公司于1993 年10 月12 日向社会公开发行5000万股股票，成为国内最早一批通过上市谋求发展的企业之一，1993 年11 月19 日，青岛海尔股份公司在上海证券交易所上市，募集资金3.69 亿元，股票简称：青岛海尔，股票代码：600690。 作为海尔集团的核心企业之一，青岛海尔十多年来在冰箱、空调、小家电等领域不懈努力，取得了长足发展，目前公司已成为中国A 股市场最大的家电类上市公司之一、国内冰箱、空调市场的领军企业、国际知名家电企业。截至2008 年末，青岛海尔总市值超过120 亿元。 1、总经理情况分析 总经理梁海山，男，高级工程师、博士。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。 梁海山2007年6月12日上任，现任任期到2010年6月。 从梁海山的履历来看，他的职业生涯基本上都在海尔集团内部，虽然不是集团的创始人，但是是从一线生产管理到高层一步一步走上来的，对于这家企业的了解程度不可谓不丰富。而且他在海尔赖以成长的两大支柱——空调和冰箱部门都工作过的经验也会帮助他更好地经营这家企业。 08年，梁海山的年薪为36.52万元，在集团14名高管中位居第一，同时，他还拥有39960股公司的股份，仅仅少于董事长杨绵绵的61336股。从这点上看，海尔给予总经理的股权激励措施还是很大的，可以调动其积极性，促进公司经营业绩的提升。 2、董事会构成 2.1截止08年底，海尔董事，监事，高级管理人员情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 持股数 年报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨绵绵 董事长 女 68 61336 25.13 是 梁海山 副董事长、总经理 男 43 39960 36.52 否 崔少华 副董事长、董事会秘书 男 52 —— 26.25 否 谭丽霞 董事 女 39 —— 未在本公司领取报酬 是 王友宁 董事、副 总经理 男 39 —— 13.70 否 金道谟 董事、副 总经理 男 54 2066 14.42 否 洪瑛 独立董事 女 59 —— 12.00 否 徐国君 独立董事 男 47 —— 12.00 否 肖鹏 独立董事 男 63 —— 9.00 否 徐立英 监事会主席 女 55 —— 12.66 是 明国庆 监事 男 49 —— 12.3 是 王玉清 监事 女 34 —— 5.57 否 洪晓明 财务总监 女 46 —— 14.96 否 明国珍 副总经理 女 45 —— 15.30 否 董事会一共有14位成员。 董事长杨绵绵，公司创始人之一，自1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁，她无疑在董事会中具有不可挑战的权威性。杨绵绵生于1941年，是一位高级工程师。在她参与领导海尔集团的17年间，海尔从一个濒临倒闭的小工厂发展成世界知名的国际企业。海尔领导层的作用毋庸置疑，他们创造奇迹就像他们自己的企业文化要求创新一样，带领海尔集团再创新的道路上不断前行。 14个人中，有三位独立董事，刚刚好符合中国证监会关于独立董事人数不少于3人，且不少于董事会总数的三分之一的规定。除了三位独立董事：洪瑛，徐国君和肖鹏外，其余11人全都是内部董事，这体现出管理层对于董事会的控制力很大。 14人中有三人持有公司一定数量的股份，有利于他们将公司利益和个人利益挂钩，进一步发挥个人主观能动性。在利润分配上，他们会像考虑自己的问题一样，关心广大股东的利益。 2.2 青岛海尔14位董事会成员年薪合计209.81万元，而比较同行业净利润增长前五位公司中： 高管人数 年薪总和 人均年薪 美菱电器 21 447.56 21.31 德豪润达 21 219.38 10.45 合肥三洋 25 467.31 18.69 九阳股份 13 266.9 20.53 青岛海尔 14 209.81 14.99 海尔高管人均年薪处于偏低的位置，似乎和它行业龙头的地位不相符合，这可以说明董事会对于公司的管理师很出色的，并没有因为个人利益而有所改变。 3、董事、监事、