logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 金融/投资/证券 > 金融资料

银行存款风险滚动式检查实施细则模版.docx 15页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
特别说明: 下载前务必先预览,自己验证一下是不是你要下载的文档。
  • 内容提供方 hanfengsixu2017(上传创作收益人)
  • 发布时间:2019-09-27
  • 需要金币199(10金币=人民币1元)
  • 浏览人气
  • 下载次数
  • 收藏次数
  • 文件大小:23.28 KB
下载过该文档的会员
你可能关注的文档:
存款风险滚动式检查实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高内部控制管理水平,促进依法合规经营和规范操作,加强存款风险管理,防范欺诈、盗窃、挪用客户存款案件,根据中国银行业监督管理委员会《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》和《xx银行存款风险滚动式检查操作规程》,特制定本实施细则。 第二条 本细则所称“存款风险滚动式检查”(以下简称“存款检查”)是指:对存款业务操作合规性进行的周期性检查,以达到对本行存款的风险管控,保证存款人的财产安全。 第三条 存款检查的对象是对公结算账户中核算的本、外币存款。 第四条 存款检查应与日常账户管理、反洗钱、银企对账、事后监督等工作有机结

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556