银行大额交易和可疑交易报告管理办法.docx

银行大额交易和可疑交易报告 管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强我行大额交易和可疑交易报告管理，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度办法，结合我行实际，制定本办法。 第二条 本办法所称大额交易和可疑交易报告是指按照法律法规和规章及本办法规定的内容与程序，向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告和相关信息的制度。 第三条 各级机构应当遵循有关法律法规和监管规章制度要求，认真做好大额交易和可疑交易报告工作，按规定对