浙江广博集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2007-052 浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江广博集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，选举产生了公司 第三届董事会成员，公司第二届董事会提名的董事候选人全部当选。根据 2007 年 12 月 13 日以书面送达方式向全体董事候选人发出的会议通知,第三届董事会 第一次会议于 2007 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯方式召开。会 议应到董事9名，实到6名，独立董事梅志成先生因工作原因未能亲自出席本次 会议，委托独立董事胡启昌先生代为出席本次会议并行使表决权。董事戴国平先 生、吴幼光先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事王君平先生和张飞 猛先生出席本次会议并行使表决权。会议由王利平先生主持。公司全体监事列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董 事审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届董事会董事长 的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 选举王利平先生担任公司第三届董事会董事长，任期3年。 2、审议通过了《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会组成委员及主任委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意由独立董事李若山先生、梅志成先生，董事胡志明先生组成公司第三届 董事会审计委员会，由李若山先生担任主任委员。 同意由独立董事梅志成先生、胡启昌先生，董事王君平先生组成公司第三届 董事会提名委员会，由梅志成先生担任主任委员。 同意由独立董事胡启昌先生、梅志成先生，董事王利平先生组成公司第三届 1 董事会薪酬与考核委员会，由胡启昌先生担任主任委员。 3、审议通过了《关于聘任浙江广博集团股份有限公司总经理、董事会秘书 的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经提名委员会建议，董事长提名，聘任王君平先生为公司总经理，聘任杨远 先生为公司董事会秘书，任期3年。 4、审议通过了《关于聘任浙江广博集团股份有限公司财务总监、副总经理 的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经提名委员会建议，总经理王君平先生提名，聘任胡志明先生为公司财务总 监，聘任戴国平先生为公司常务副总经理，聘任姜珠国先生、舒跃平先生和杨远 先生为公司副总经理，任期3年。 全体独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下： 我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任 职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。因此，我们同意聘任王君平先生 担任公司总经理，聘任胡志明先生担任财务总监，聘任戴国平先生担任常务副总 经理，聘任姜珠国先生、舒跃平先生担任副总经理，聘任杨远先生担任董事会秘 书和副总经理。 5、通过《关于授权经理层审批证券投资限额的议案》，表决结果：9 票同 意，0票反对，0票弃权。 授权公司经营层（包括总经理、副总经理、财务总监）进行投资余额不超过 1000 万元人民币的境内股票一级市场的投资（含参与其他上市公司定向增发）。 经营层进行证券投资后，应当于当日将投资情况报送董事会备案并依法进行披 露。 全体独立董事对上述议案发表独立意见如下： 鉴于公司证券投资内部控制制度已经建立，董事会授权公司经营层进行境内 股票一级市场的投资，符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司《证 券投资内部控制制度》，决策程序合法合规。且进行投资余额不超过 1000 万元 人民币的股票一级市场的投资，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。因此， 2 我们同意董