规管指定非金融企业及行业国际标准及前瞻教学讲义.pptVIP

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2019-11-03 发布于天津
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规管指定非金融企业及行业国际标准及前瞻教学讲义.ppt

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規管指定非金融企業及行業的國際標準及前瞻 ; 講座內容 ;指定非金融企業及行業 ; FATF 對會計師的要求 ;特別組織對會計師的要求;特別組織對會計師的要求;特別組織對會計師的要求;特別組織對會計師的要求; 「特別組織」的建議 ;第五及九項建議（客戶查証）;第十項建議（備存紀錄）;第十三及十四項建議（舉報可疑交易）;第十五項建議（內部規管）;第二十四及二十五項建議（自我監管機構及指引）;第十七項建議（制裁）;第六項建議（政治人物）;第八項建議（新科技）;第十一項建議（複雜的交易）;第二十一項建議（特別注意）;適用於指定非金融企業及行業的「特別組織」的建議;特別組織的相互評核; 規管的前瞻 ;於2008年4月成立由財政司司長主持的「中央督導委員會」指導和協調香港的反清洗黑錢及反恐融資制度的策略性發展，使其符合國際標準;由財經事務及庫務局負責反清洗黑錢及反恐融資事務的統籌工作，並專責金融界別的規管保安局禁毒處負責指定非金融企業及行業及非牟利團體的有關事宜;第一階段為金融行業第二階段為指定非金融企業及行業沒有時間表及沒有既定立場;為第二階段作準備，保安局會加強外展活動，並與監管機構/專業團體緊密合作，以提高有關界別對反清洗黑錢及反恐融資活動的警覺性舉辦持續專業進修講座向不同行業發出界別指引修訂互動培訓套件; 謝謝!